PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE NACIONALES. Son consideradas Personas Expuestas Políticamente Nacionales, los funcionarios públicos del país que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de los siguientes cargos: a. Presidente o Vicepresidente de la Nación.
Definición de Persona Expuesta Políticamente. De conformidad al Capítulo 1-14 de la Recopilación Actualizada de Normas (RAN) de la SBIF se entenderá como PEP, a los chilenos o extranjeros que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en algún país, Chile inclusive, a lo menos hasta un año de finalizado el ejercicio de las mismas. Se incluyen en esta categoría a
Las personas expuestas políticamente son aquellas cuya mayor "exposición" o riesgo deriva del ejercicio de un cargo público o función. Esta suele limitarse a un listado de acuerdo a la normativa interna de cada país. Por el contrario, las personas expuestas públicamente son aquellas que por sus actividades tienen reconocimiento nacional o internacional. Por ejemplo, abogados, altos ejecutivos, arquitectos, deportistas, farándula, fuerzas militares y de policía, funcionarios
"Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente" _____ (2) declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que (1) se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente" aprobada
Persona Expuesta Políticamente (PEP) Anuncio Alta de Cliente Prevención de Lavado de Activos (Resolución UIF N° 230/2011) Personas Físicas / Apoderado o Representante de Personas Jurídicas Nombre y Apellido: Fecha de nacimiento: / Tipo y Nro. de Documento: / Lugar: DNI / LE / LC CI Pasaporte Nacionalidad: Nro.
Personas Políticamente Expuestas que a continuación se indican, sea que actualmente desempeñen o hayan desempeñado uno o más de los siguientes cargos: 1) Presidente de la República. 2) Senadores, Diputados y Alcaldes. 3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones. 4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales Ministeriales
Las Personas Políticamente Expuestas son servidores públicos que, por los riesgos de corrupción asociados a las funciones propias de sus cargos, deben ser tratados como sujetos especiales por el sistema financiero y los demás sujetos de reporte de operaciones sospechosas. En el Decreto 1674 de 2016, por medio del cual expidió la lista de las Personas Políticamente Expuestas (PEP), que
En Chile habría entre 2.200 y 3.000 PEP (Personas Expuestas Políticamente). Pero, según se estima, que si se suman sus familiares, la cifra podría llegar fácilmente a los 22.000.
PEP persona expuesta políticamente StAR Iniciativa para la Recuperación de Bienes Robados (por sus siglas en inglés) 3ª Directiva de la UE Colectivamente la Directiva 2005/60/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, fechada 26 de octubre de 2005, sobre la prevención del uso del sistema financiero para propósitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; Directiva 2006/70/EC
¿Qué es una Persona Expuesta Políticamente(PEP)? 25/10/2018. Compartir Facebook Twitter Copiar enlace Whatsapp. Las definiciones de PEP, según las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de Febrero de 2012, son: "Las PEP extranjeras son individuos que cumplen o a quienes se les han confiado funciones públicas prominentes en otro país, como por ejemplo los
persona definida como Persona Expuesta Políticamente. d. Personas con las cuales se hayan establecido relaciones jurídicas de negocios del tipo asociativa, aún de carácter informal, cualquiera fuese su naturaleza. e. Toda otra relación o vínculo que por sus características y en función de un análisis basado en riesgo, a criterio del sujeto obligado, pueda resultar relevante. La
En la regulación financiera, persona expuesta políticamente (PEP, también persona políticamente expuesta o persona con responsabilidad pública) es un término que describe a alguien a quien se le ha confiado una responsabilidad pública prominente.Por lo general, una PEP presenta un mayor riesgo de participación potencial en sobornos y corrupción en virtud de su posición y la
puede ser considerado como Persona Políticamente Expuesta nacional F. Aspectos a nivel estatal y municipal que deberán considerar las Entidades Financieras y Sujetos Obligados ANEXO 1. Lista de Cargos Públicos que serán considerados como Personas Políticamente Expuestas Nacionales SECCIÓN I.- ÁMBITO FEDERAL I.I PODER EJECUTIVO I.I.1 Presidencia de la República
**Deben presentar declaración jurada sobre condición de Persona Expuesta Políticamente**: - En trámites registrales de constitución de sociedades nacionales o binacionales, sociedades constituidas en el extranjero, asociaciones civiles, fundaciones, contratos asociativos y contratos de fideicomiso.
Personas Políticamente Expuestas (PEPs) × miércoles, 23 de enero de 2013. Son los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos definición
ARTÍCULO 4º.- OTRAS PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE Sin perjuicio de lo expuesto en los artículos precedentes, son consideradas Personas Expuestas Políticamente aquellas personas que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de los siguientes cargos: a. Autoridad, apoderado, candidato o miembro relevante de partidos políticos o
declaren como Beneficiario(s) Final(es) a una persona expuesta políticamente. Los cargos señalados como PEP se detallan en la circular n° 49 emitida por la Unidad de análisis Financiero el 03 de diciembre de 2012 y están contenidas en el capítulo 1-14 de la RAN emitida por la CMF. 2.- IDENTIFICACIÓN DE PEP. La identificación de un PEP se efectuará a través de la verificación del
A través de la Resolución 52/12, que lleva la firma del titular de la UIF, José Sbatella, y fue publicada hoy en el Boletín Oficial, se modifica la Resolución 11/11, luego de varios reclamos de entidades empresarias. La nueva norma expresa que "en atención a las distintas presentaciones efectuadas resulta conveniente considerar como "Persona Expuesta Políticamente" a las autoridades y
Personas expuestas políticamente extranjeras. Son consideradas personas expuestas políticamente extranjeras, los funcionarios públicos pertenecientes a países extranjeros, que se desempeñen o se hayan desempeñado, en alguno de los cargos que se detallan a continuación:
Personas Políticamente Expuestas que a continuación se indican, sea que actualmente desempeñen o hayan desempeñado uno o más de los siguientes cargos: 1) Presidente de la República. 2) Senadores, Diputados y Alcaldes. 3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones. 4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales Ministeriales
La lista de las Personas Políticamente Expuestas: • Presidente la República, vicepresidente la República, altos consejeros, director del Departamento Administrativo de la
"Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente" _____ (2) declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que (1) se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente" aprobada
Definición de Persona Expuesta Políticamente. De conformidad al Capítulo 1-14 de la Recopilación Actualizada de Normas (RAN) de la SBIF se entenderá como PEP, a los chilenos o extranjeros que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en algún país, Chile inclusive, a lo menos hasta un año de finalizado el ejercicio de las mismas. Se incluyen en esta categoría a
Tratamiento de Personas Políticamente Expuestas. Financial Conduct Authority (FCA) Tal y como se adelantó en el número 4 de Progreso, el nuevo marco jurídico de la lucha contra el blanqueo de capitales viene definido por la Cuarta Directiva de la Unión Europea 2015/849/EU del Parlamento Europeo y del Consejo adoptada el 20 de mayo de 2015. Con la entrada en vigor el pasado 26 de junio de
